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加?納加比恩公寓 (Apartments Gabine)





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關於加比恩公寓

:





銀行客戶趕3點半，現在因應美元清查新制上路，就連銀行自己也要趕「4點半」。



相關人士指出，為了避免清查機制上路導致客戶的匯款交易不能在當日內完成，兆豐銀與財金公司已分頭向國銀勸說，希望所有匯款資料能在「4點半」前送到，若有需要銀行補件的，兆豐銀將爭取最後半小時，也就是下午5點前進行，以讓所有匯款作業不致拖到第2天，讓洗錢防制的新制造成美元匯款作業嚴重延宕。國銀主管則表示，近來已接到兆豐銀、財金公司告知，其實兩家機構都希望美元匯款愈早送愈好，若大多數國銀都擠在後半段送出，到時候一定會「塞車」。

此外，清查新制上路之後，兆豐要透過電腦系統對所有美元交易作黑名單的過濾，過濾結果會否讓一堆銀行都得補件，不確定性實在太高，因此兩家機構除了強調4點半是趕在當天完成匯款的最後時限之外，其實希望銀行下午「能早送就早送」。有關人士指出，兆豐銀自從去年紐約分行遭重罰之後，在兆豐金董事長張兆順親自督軍之下，對於洗錢防制工作警覺性甚高，特別是聘請的外部顧問，都一致建議身為美元清算平台的兆豐銀，要連國內所有美元交易都作收付對象的名單過濾，才符合美國洗錢防制的要求，張兆順對此相當重視，為此兆豐銀2個月前亦請示央行，之後央行即下達指令給財金公司，協助兆豐銀進行全面清查作業，財金公司亦在本月上旬火速召開臨時董事會通過相關配套。至於財金公司將全面提供給兆豐銀的swift電文，銀行主管說明，電文上會顯示的訊息，包括匯款人資訊、金額、幣別、受款人資訊，這些和過去兆豐銀只能接到財金公司告知金額的情況，大有不同。但至於匯款用途，國銀主管指出，這一部分就必須銀行自行去了解，檢視用途是否涉及美國洗錢防制的「禁區」。(工商時報)

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